Un cartel de tráfico de cocaína notablemente violento lavaba dinero mediante cuentas de Bank of America para comprar caballos de carrera en los Estados Unidos, según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Los Zetas han blanqueado aproximadamente 1 millón de dólares por mes durante dos años a través de cuentas de Bank of America, afirmó Jason Preece, agente especial del FBI, en una declaración jurada el 11 de junio. El dinero supuestamente fluía a través de una cuenta personal y comercial que estaba a nombre de José Trevino Morales, hermano de dos de los principales dirigentes de la banda: Miguel Angel Trevino Morales y Omar Trevino Morales.

José Trevino Morales se ha declarado inocente ante los cargos de lavado de dinero.

Bank of America, el segundo banco en importancia en los EE. UU., no está acusado de ningún delito y está cooperando con las autoridades, informa el Wall Street Journal, citando fuentes confidenciales que están al tanto de la investigación.

Los líderes de Los Zetas instalaron a José Trevino como testaferro para la supuesta operación de lavado de dinero, según la declaración, enviándolo a Texas para fundar Tremor Enterprises, LLC. La compañía compró caballos cuarto de milla, un tipo de caballo conocido por su habilidad para las carreras cortas, según el Journal.  

Uno de los caballos supuestamente financiados con el dinero de la cocaína de Los Zetas, Mr. Piloto, ganó el primer premio, de 1 millón de dólares, en la carrera All American Futurity en Ruidoso Downs, Nuevo México, una de las carreras hípicas más importantes, según el Journal.

El FBI basa su caso contra los hermanos Trevino en registros bancarios, registros de la comisión de carreras del estado, vigilancia, documentación de los cruces de frontera y otras fuentes, según la declaración jurada.

Preece presentó la declaración jurada para solicitar una orden de allanamiento de la propiedad de José Trevino para buscar documentos que confirmen el presunto lavado de dinero de la droga a través de la compra de caballos.

No será la primera vez que un banco importante de los EE. UU. es investigado por sus relaciones con los carteles mexicanos de la droga. En 2010, Wells Fargo llegó a un acuerdo extrajudicial en una causa entablada por el Departamento de Justicia donde alegaba que los controles del banco no habían logrado detectar el lavado de dinero. El acuerdo le costó al banco 160 millones de dólares.

Bank of America defendió las medidas de control que ha instituido contra el lavado de dinero.

“Contamos con fuertes procedimientos contra el lavado de dinero y colaboramos estrechamente con las autoridades cuando se descubren actividades sospechosas”, dijo a Bloomberg News Larry Di Rita, vocero de Bank of America.

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